Convocare Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor VIDRARU S.A.
Consiliul de Administraţie al VIDRARU S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 26.05.2017, ora 09.00, la sediul societăţii din municipiul Curtea de Argeş, str. Traian nr. 10, judeţul Argeş, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor în data de 10.05.2017. În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare de validitate, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor se va ţine în ziua de 27.05.2017, ora 09.00, în acelaşi loc.
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2016. Consiliul de Administraţie propune ca profitul net realizat în anul 2016 să nu fie repartizat.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar al anului 2016.
4. Aprobarea tranzacţiilor efectuate pe piaţa de capital în anul 2016.
5. Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 şi a Programului de Investiţii şi modernizări pentru anul 2017.
6. Alegerea administratorilor. Consiliul de Administraţie propune aprobarea prelungirii mandatului actualilor administratori pentru o nouă perioadă de 4 ani.
7. Aprobarea cuantumului indemnizaţiei lunare pentru membrii Consiliului de Administraţie.
8. Alegerea auditorului financiar extern pentru anul 2017 şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie să negocieze şi să semneze contractul. Ofertele de servicii de audit financiar se depun la sediul VIDRARU S.A. în termen de 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial.
9. Aprobarea datei de 15.06.2017 ca dată de înregistrare.
10. Aprobarea mandatării domnului Tudor Dumitru, Preşedintele C.A., pentru semnarea documentelor adoptate.
Documentele şi materialele informative în legătură cu A.G.O.A. sunt disponibile pentru acţionari la sediul VIDRARU S.A. în zilele lucrătoare, între orele 10.00-15.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0248/721900.
PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
Tudor Dumitru
Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!
