CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ELECTROARGEŞ S.A.

Written by Redactie2 on 15 August 2017.

Consiliul de Administraţie al ELECTROARGEŞ S.A., cu sediul în Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J03/758/20.06.1991, Codul Unic de Înregistrare RO 156027, prin Consiliul de Administraţie, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăţilor, ale Legii 297/2004 privind piaţa de capital, ale reglementărilor ASF pentru aplicarea acesteia şi cu prevederile Actului Constitutiv ELECTROARGEŞ S.A., convoacă pentru data de 20.09.2017, la ora 10.00, Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor, la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş.

Au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale ordinare toţi deţinătorii de acţiuni înregistraţi nominal în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti la sfârsitul zilei de 05.09.2017, care este data de referinţă.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condiţiile legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se convoacă pentru data de 21.09.2017, ora 10.00, la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR are următoarea
ORDINE DE ZI:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie Electroargeş S.A.

2. Alegerea unui nou Consiliu de Administraţie Electroargeş S.A., cu o durată a mandatului membrilor Consiliului de Administraţie de 4 ani, şi dintre noii membri ai Consiliului de Administraţie Electroargeş S.A. alegerea preşedintelui Consiliului de Administraţie Electroargeş S.A., în conformitate cu dispoziţiile art. 14.3 din actul constitutiv al societăţii.

3. Stabilirea remuneraţiei noilor membri ai Consiliului de Administraţie Electroargeş S.A.

4. Desemnarea secretarului Consiliului de Administratie Electroargeş S.A. - ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeş, BVB, Notariat şi oriunde va fi cazul, pentru înregistrarea prezentei hotărâri şi oricăror altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

Dreptul acţionarilor de a participa la adunările generale

Acţionarii înregistraţi nominal în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti la data de referinţă pot participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanţii legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondenţă (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice).

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală a Acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie şi a prevederilor conţinute în prezentul convocator.

În cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă, primită de la Depozitarul Central şi actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul în care registrul acţionarilor la data de referinţă nu conţine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale a Acţionarilor.

Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acţionarii pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală prin alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale.

Acţionarii persoane fizice sau juridice înregistrati la data de referinţă pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei împuterniciri speciale.

Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziţie de Consiliul de Administraţie al societăţii, sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Regulamentului ASF nr. 3/2015.

Acţionarii persoane juridice sau entităţile fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generala prin altă persoană decât reprezentantul legal vor utiliza în mod obligatoriu o împuternicire specială sau generală, în condiţiile anterior precizate.

Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile începând cu data de 15 august 2017 la sediul societăţii, şi pe pagina de internet a societăţii, www.electroarges.ro, secţiunea "Comunicate elgs".

Acţionarii vor completa şi semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat şi semnat, se depune personal sau se transmite:

1. prin orice formă de curierat în original, împreună cu documentele însoţitoare la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale a Acţionarilor, până la data de 18.09.2017, ora 10.00, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot;

2. prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresa: electroarges@electroarges.ro, cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale a Acţionarilor, până la data de 18.09.2017, ora 10.00, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea şi votarea în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, dată de un acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 171 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul ASF nr. 3/2015, este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasa că:

(i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;

(ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declaraţia dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, semnată şi, după caz, ştampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale a Acţionarilor (18.09.2017, ora 10.00), în cazul primei utilizări.

Acţionarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi trei ani, permiţând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunării Generale a Acţionarilor societăţii cu condiţia ca împuternicirea generală să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art. 243 alin. (6^4) din Legea nr. 297/2004, text introdus prin O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală (cel târziu până la data de 18.09.2017, ora 10.00), cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Votul prin corespondenţă

Acţionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă anterior Adunării Generale a Acţionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenţă puse la dispoziţie de societate.

Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenţă vor fi disponibile la sediul societăţii şi pe pagina de internet a societăţii, la adresa: www.electroarges.ro, secţiunea "Comunicate elgs".

Sub sancţiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenţă completate şi semnate de acţionari, împreună cu toate documentele însoţitoare, se transmit la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş pentru a fi înregistrate până la data de 18.09.2017, ora 10.00, astfel:

(i) prin orice formă de curierat

- buletinul de vot prin corespondenţă în original, pe suport de hârtie;

(ii) prin e-mail cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică la adresa: electroarges@electroarges.ro.

Buletinul de vot prin corespondenţă se transmite împreună cu următoarele documente:

(i) În cazul acţionarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoţite de o copie a actului de identitate.

(ii) În cazul acţionarilor persoane juridice trebuie să fie însoţit de documentele care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, precum şi copia actului de identitate al reprezentantului legal.

În cazul în care registrul acţionarilor (Depozitarul Central) nu conţine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului Adunării Generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.

În situaţia în care acţionarul, care şi-a exprimat votul prin corespondenţă, participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală, votul exprimat prin corespondenţă va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la Adunarea Generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

Dreptul acţionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale şi de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispoziţiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 şi ale art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, pot solicita Consiliului de Administraţie al societăţii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale şi/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Punctul/punctele solicitate a fi introduse pe ordinea de zi trebuie să fie însoţite de o justificare şi/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Propunerile trebuie să fie transmise şi înregistrate la sediul social al societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 28.08.2017, ora 10.00, în original, semnate şi, după caz, ştampilate de către acţionari sau reprezentanţii legali ai acestora.

Dat fiind că pe ordinea de zi figurează revocarea şi numirea unor noi membri ai Consiliului de Administraţie, dacă acţionarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, aceştia vor depune propunerile în condiţiile de mai sus, prin cerere adresată Electroargeş S.A. până în data de 28.08.2017, ora 10.00, urmând ca în cererea adresată societăţii să fie cuprinse propunerile de candidaturi şi, obligatoriu, informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective, conform dispoziţiilor art. 117 ind. 1 alin. 2 din Legea nr. 31/1990.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator va fi la dispoziţia acţionarilor începând cu data de 29.08.2017, putând fi consultată şi completată de aceştia.

Dreptul acţionarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acţionarii pot adresa întrebări societăţii, printr-un înscris care va fi transmis şi înregistrat la sediul social al societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 15.09.2017, ora 10.00, în original, semnat şi, după caz, ştampilat de către acţionari sau reprezentanţii legali ai acestora.

Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoţit:

(i) În cazul acţionarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoţite de o copie a actului de identitate şi de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de Depozitarul Central S.A.

(ii) În cazul acţionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie să fie însoţită de extras de cont eliberat de Depozitarul Central din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute împreună cu documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, precum şi copia actului de identitate al reprezentantului legal.

Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul: www.electroarges.ro, secţiunea "Comunicate elgs" sau în cadrul lucrărilor Adunării Generale.

Documentele aferente Adunării Generale a Acţionarilor

Proiectele de hotărâri, procedura de vot şi formularul de procură speciala, buletinul de vot prin corespondenţă, propunerea detaliată a Consiliului de Administraţie şi alte propuneri ale acţionarilor care se vor face în baza art. 117¹ din Legea 31/1990R vor fi disponibile de la sediul societăţii, în fiecare zi lucrătoare între orele 10.00-14.00, începând cu data de 15 august 2017, sau se pot cere informaţii la sediul firmei. De asemenea, acestea vor fi publicate şi pe web-site-ul societăţii: www.electroarges.ro, secţiunea "Comunicate elgs".

ELECTROARGEŞ S.A.
Prin Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Constantin Ştefan

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!