Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 3 iulie 2026 23:45
Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
vineri 3 iulie 2026 23:45
Ajungeți rapid la secțiunea dorită
Buletin Informativ

COMPLETARE LA CONVOCATORUL Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Written by Arges Expres on .

 

 

Consiliul de Administrație Electroargeş S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/758/1991, CIF RO 156027, cu sediul în Curtea de Argeș, Str. Albești nr. 12, Județul Argeș, reprezentat prin Constantin Ștefan – Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 117 ind. 1 din Legea 31/1990, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 și cu prevederile Actului Constitutiv Electroargeş S.A., completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru data de 26.04.2021, ora 10.00, prima convocare, 27.04.2021, ora 10.00 a doua convocare, cu următoarele puncte:

  1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație Electroargeş S.A..
  2. Revocarea Președintelui Consiliului de Administrație Electroargeş S.A..
  3. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 3 membrii, pentru un mandat de 4 ani.
  4. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre noii membrii ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani

            În urma completării, ordinea de zi va fi următoarea:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR

  1. Aprobarea situației financiare individuale, bilanțul contabil și a contului de profit și pierdere, întocmite la 31.12.2020, în baza Raportului Consiliului de Administrație Electroargeş S.A. ai al Raportului Auditorului Financiar.
  2. Aprobarea situației financiare consolidate a Electroargeş S.A.pentru anul 2020, întocmită conform standarde IFRS.
  3. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație Electroargeş S.A., pentru exercițiul financiar 2020.
  4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.
  5. Aprobarea Programului de investiții pentru anul 2021 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe modificarea acestui program în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății.
  6. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate și a obiectelor de inventar propuse pentru casare și valorificare prin vânzare în anul 2021 și împuternicirea Consiliului de Administrație să aprobe valorificarea acestora în anul 2021, în condițiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competență a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare.
  7. Împuternicirea de către AGOA a Consiliului de Administrație în anul 2021 pentru a aproba contractarea de credite și prelungirea liniilor de credit existente pentru producție și investiții, gajarea de active și cesiunea de creanțe necesare contractării de credite, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competență a Consiliului de Administrație prevăzută de legile în vigoare.
  8. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale în exercițiul financiar 2021, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.
  9. Aprobarea Organigramei Electroargeş S.A. pentru anul 2021 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice Organigrama în funcție de necesitățile economice concrete ale Societății, conform art. 22.1 din Actul Constitutiv.
  10. Aprobarea Politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), în conformitate cu prevederile art. 92 ind. 1, din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
  11. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și/sau a Vicepreședintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitate de substituire, pentru a efectua demersurile la ORC și oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii și altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 26,27.04.2021.
  12. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație Electroargeş S.A..
  13. Revocarea Președintelui Consiliului de Administrație Electroargeş S.A..
  14. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație format din 3 membrii, pentru un mandat de 4 ani.
  15. Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, dintre noii membrii ai Consiliului de Administrație, pentru un mandat de 4 ani.

Restul prevederilor cuprinse în convocator rămân neschimbate, inclusiv ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Electroargeş S.A.

Prin Președintele Consiliului de Administrație

CONSTANTIN ȘTEFAN

 

 

fShare
Pin It