CONVOCARE II
Consiliul de administratie al SC Valea cu Pesti - societate pe actiuni, cu sediul in com Arefu, jud,Arges inregistrata la ORC Arges sub nr. J03/995/2005, CUI RO17608941, avand capital social subscris si varsat de 2.325.875 lei, convoaca Adunarea Generala a Actionarilor in sedinta ordinara in data de 17 mai 2024, ora 14.00, la sediul secundar al societatii din Curtea de Arges, Bd. Basarabilor, Bl. E3, parter, cu urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea si discutarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2023;
2. Prezentarea raportului auditorului extern încheiat în urma verificării activitătii economico-financiare pe anul 2023;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bilantului Contabil, a Contului de Profit si Pierderi pe anul 2023 si aprobarea repartizarii profitului;
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 si a programului de investitii pe anul 2024;
6. Stabilirea indemnizatiei pe anul 2024 pentru administratori si auditor
7. Imputernicirea d-lui Grecu Dumitru pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii hotararii adoptate de catre AGOA la Oficiul Registrului Comertului Arges
Adunarea se convoaca pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10 mai 2024, stabilita ca data de referinta.
Documentele și informatiile referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 10 mai 2024.
Actionarii pot participa si vota in adunarea generala direct si in conformitate cu prevederile art 125 din Legea nr 31/1990. În situatia neîntrunirii cvorumului statutar la prima sedintă, se anuntă reprogramarea acesteia pentru data de 18 mai 2024, ora 14.00 la sediul secundar al societatii din Curtea de Arges, Bd. Basarabilor, BI. E3, parter.
Presedinte CA,
Grecu Dumitru
