CONVOCARE - VIDRARU S.A.
Consiliul de Administrație al VIDRARU S.A., societate cu sediul în Municipiul Curtea de Argeș, str. Traian nr. 10, județul Argeș, înregistrată la ORC sub nr. J03/121/1991, având CUI 156175, reprezentată legal prin Tudor Dumitru – Președintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și cu prevederile Actului Constitutiv, convoacă la sediul societății din Municipiul Curtea de Argeș, str. Traian nr. 10, județul Argeș, în data de 22.05.2026 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la ora 11.00.
Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 30.04.2026, care este data de referință.
În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, se convoacă o nouă AGOA pentru data de 23.05.2026 la aceeași oră, în același loc, și cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:
1.Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale VIDRARU S.A. elaborate pentru anul financiar încheiat la 31.12.2025, pe baza Raportului Consiliului de Administrație al VIDRARU S.A. și al Raportului auditorului financiar.
2.Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2025. Consiliul de Administrație propune ca profitul net realizat de societate în anul 2025 să nu fie repartizat.
3.Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2025.
4.Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții și modernizări pentru anul 2026 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie pentru efectuarea de modificări în funcţie de necesităţi.
5.Prelungirea cu un an a Contractului de Audit financiar cu doamna Popa Valeriea, auditor financiar înscris la Camera Auditorilor Financiari din România cu nr. AF3231 şi împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru negocierea și semnarea contractului de audit.
6.Aprobarea remuneraţiei lunare pentru membrii Consiliului de Administraţie începând cu data de 01.06.2026.
7.Aprobarea datei de 12.06.2026 ca dată de înregistrare.
8.Aprobarea mandatării domnului Tudor Dumitru, Președintele Consiliului de Administrație, pentru semnarea documentelor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 22/23.05.2026 și pentru împuternicirea unei persoane care va efectua demersurile la ORC Argeș, Notariat și oriunde va fi necesar pentru înregistrarea hotărârii și a altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 22/23.05.2026.
Unul sau mai multi acţionari reprezentând individual sau împreună cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Solicitarea trebuie transmisă în scris la sediul VIDRARU S.A. din Municipiul Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, judetul Argeş, cod poştal 115300, până la sfârşitul zilei de 04.05.2026, ora 15.00.
Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta.
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, cel târziu pana la sfarsitul zilei de 04.05.2026, ora 15.00.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, până în data de 15.05.2026, ora 15.00, la sediul VIDRARU S.A. din Municipiul Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, judetul Argeş, cod postal 115300, menţionându-se pe plic în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 22/23.05.2026".
Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta.
Acţionarii pot participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de către alte persoane cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau împuternicire generală. Formularele de împuternicire pot fi obţinute de la sediul VIDRARU S.A. începand cu data de 07.05.2026, ora 15.00.
Împuternicirile speciale, completate şi semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta, vor fi depuse la sediul VIDRARU S.A. din Municipiul Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, judetul Argeş, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 22/23.05.2026" sau transmise pe adresa de e-mail vidraru2003@yahoo.com cu semnătură electronică extinsă, până la data de 15.05.2026, ora 15.00, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot.
Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situaţie de conflict de interese cu VIDRARU S.A..
Împuternicirile generale se depun la sediul VIDRARU S.A. până la data de 15.05.2026, ora 15.00, în copie legalizată la notar sau cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului.
La data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, la intrarea în sala de şedinţă, reprezentanţii desemnaţi vor prezenta exemplarul lor de împuternicire şi actul de identitate.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenţă puse la dispoziţie de VIDRARU S.A.. Formularele de buletin de vot prin corespondenţă pot fi obţinute de la sediul VIDRARU S.A. începând cu data de 07.05.2026, ora 15.00.
Buletinele de vot secret prin corespondență pentru punctul 5 din Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor vor fi introduse în plicuri separate pe care se va scrie numai: VOT SECRET PUNCUL 5. Plicurile cu voturile secrete vor fi sigilate și introduse în plicul cu buletinul de vot la vedere pentru celelalte puncte de pe ordinea de zi.
Sub sancţiunea pierderii dreptului de vot, plicul cu formularul de buletin de vot la vedere prin corespondenţă, împreună cu copia actului de identitate și cu plicurile cu VOT SECRET pentru AGOA, vor fi depuse la sediul VIDRARU S.A. din Municipiul Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, județul Argeş, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 22/23.05.2026" până la data de 15.05.2026, ora 15.00.
În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGOA, votul exprimat prin corespondență va fi anulat și va fi luat în considerație votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Începând cu data de 27.04.2026, ora 15.00, documentele, materialele informative şi proiectul de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pot fi consultate de acţionari la sediul societăţii, în zilele lucrătoare între orele 10.00-15.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul VIDRARU S.A. sau la numărul de telefon 0744 420 286, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 15.00.
PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
Tudor Dumitru
