CONVOCARE - VIDRARU S.A.
Consiliul de Administrație al VIDRARU S.A., societate cu sediul în Municipiul Curtea de Argeș, str. Traian nr. 10, județul Argeș, înregistrată la ORC sub nr. J03/121/1991, având CUI 156175, reprezentată legal prin Tudor Dumitru - Preşedintele Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și cu prevederile Actului Constitutiv, convoacă la sediul societăţii din Municipiul Curtea de Argeș, str. Traian nr. 10, județul Argeș, în data de 12.11.2026 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) la ora 11.00.
Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGOA toți deținătorii de acţiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 26.10.2026, care este data de referință.
În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, se convoacă o nouă AGOA pentru data de 13.11.2026 la aceeași oră, în același loc, și cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea distribuirii de dividende în valoare de 6.610.750 lei, după cum urmează:
- 5.128.482,75 lei din regularizarea înregistrată în urma anulării Contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.735 în data de 30.03.2012;
- 461.791,45 lei din profitul net rămas nerepartizat al anului 2024;
- 1.020.475,80 lei din profitul net nerepartizat al anului 2025 în sumă de 1.410.325,73
lei.
2. Aprobarea fixării unui dividend brut/acţiune în valoare de 25 lei (luând în considerare numărul acţiunilor cu drept de dividend la data de înregistrare).
3.Aprobarea datei de 16.11.2026 ca dată de început a plăţii pentru dividendele alocate 4.Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
Unul sau mai multi acţionari reprezentând individual sau împreună cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. Solicitarea trebuie transmisă în scris la sediul VIDRARU S.A. din Municipiul Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, judetul Argeş, cod poştal 115300, până la sfârşitul zilei de 26.10.2026, ora 15.00.
Persoanele fizice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în original, semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta.
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, cel târziu pana la sfarsitul zilei de 26.10.2026, ora 15.00.
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, până în data de 26.10.2026, ora 15.00, la sediul VIDRARU S.A. din Municipiul Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, judetul Argeş, cod postal 115300, menţionându-se pe plic în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 12/13.11.2026".
Persoanele fizice vor transmite întrebările în scris, semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta.
Acţionarii pot participa personal sau pot fi reprezentaţi în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor de către alte persoane cărora li s-a acordat o împuternicire specială sau împuternicire generală. Formularele de împuternicire pot fi obținute de la sediul VIDRARU S.A. începand cu data de 26.10.2026, ora 15.00.
Împuternicirile speciale, completate şi semnate, însoţite de copia actului de identitate al acţionarului, semnată pentru conformitate de acesta, vor fi depuse la sediul VIDRARU S.A. din Municipiul Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, judetul Argeș, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 12/13.11.2026" sau transmise pe adresa de e-mail vidraru2003@yahoo.com cu semnătură electronică extinsă, până la data de 06.11.2026, ora 15.00, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot.
Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese cu VIDRARU S.A..
Împuternicirile generale se depun la sediul VIDRARU S.A. până la data de 06.11.2026, ora 15.00, în copie legalizată la notar sau cuprinzând menţiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului.
La data Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, la intrarea în sala de şedinţă, reprezentanţii desemnaţi vor prezenta exemplarul lor de împuternicire şi actul de identitate.
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenţă puse la dispoziţie de VIDRARU S.A.. Formularele de buletin de vot prin corespondenţă pot fi obţinute de la sediul VIDRARU S.A. începând cu data de 26.10.2026, ora 15.00.
Sub sancţiunea pierderii dreptului de vot, plicul cu formularul de buletin de vot prin corespondenţă pentru AGOA, împreună cu copia actului de identitate vor fi depuse la sediul VIDRARU S.A. din Municipiul Curtea de Argeş, str. Traian, nr. 10, județul Argeș, în plic închis, cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR DIN 12/13.11.2026" până la data de 06.11.2026, ora 15.00.
În situaţia în care acţionarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGOA, votul exprimat prin corespondență va fi anulat și va fi luat în considerație votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Începând cu data de 26.10.2026, ora 15.00, documentele, materialele informative şi proiectul de hotărâri în legătură cu Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în condițiile legislaţiei în vigoare, pot fi consultate de acţionari la sediul societăţii, în zilele lucrătoare între orele 10.00-15.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul VIDRARU S.A. sau la numărul de telefon 0744 420 286, în zilele lucrătoare între orele 10.00 - 15.00.
PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE
Tudor Dumitru
