Societatea Comercială ELECTROARGEŞ S.A. - CONVOCARE ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR, 25.07.2016

 

Consiliul de Administraţie al S.C. ELECTROARGEŞ S.A. (societatea are sediul în Curtea de Argeş, str. Albeşti nr. 12, jud. Argeş, este înregistrată la O.R.C. ARGEŞ cu nr. J03/758/1991 şi are C.U.I: 156027), urmare a Hotărârii C.A. nr. 194 din 23.06.2016, cu respectarea prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990R, Legea nr. 297/2004, Regulamentelor ASF şi dispoziţiilor Actului Constitutiv, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR, în ziua de 25.07.2016, ora 11.00, la prima convocare, la sediul societăţii din Curtea de Arges, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş.

Daca nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, la prima convocare, aceasta se convoacă în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi, în data de 26.07.2016.

A) ORDINEA DE ZI A A.G.E.A din 25/26.07.2016:

1. Aprobarea Statutului societăţii ca urmare a modificării capitalului social.

2. Aprobarea ca cele 14.681 acţiuni rezultate din rotunjire după dizolvarea PAS, să fie acordate d-lui Gavrilă Ion, întrucât a susţinut procesul de privatizare şi, ulterior, a contribuit la aducerea societăţii pe profit, în calitate de Director General şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie.

3. Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din Legea 297/2004 şi art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009 să fie 29.09.2016, iar ex-date să fie 28.09.2016.

4. Desemnarea secretarului C.A. ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeş şi Notariat pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 25/26.07.2016.

B) NOTIFICĂRI CĂTRE ACŢIONARI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA A.G.E.A.:

# Sunt îndreptăţiţi să participe sau să fie reprezentaţi în A.G.E.A. şi să voteze toţi acţionarii care sunt consemnaţi în Registrul acţionarilor S.C. ELECTROARGEŞ S.A., listat de Societatea de Registru DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucureşti, la data de referinţă 14.07.2016, stabilită în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009 - forma consolidată, cu drepturile de vot conferite conform acestui registru şi prevederilor art. 203 din Legea 297/2004 şi deciziile A.S.F. privind suspendarea drepturilor de vot valabile pentru data de desfăşurare a A.G.E.A.

# Convocarea, Materialele supuse dezbaterii şi aprobării, Proiectul de hotărâre al A.G.E.A., Modelele de Procuri speciale şi de Buletine de vot prin corespondenţă şi Regulamentul de completare documente şi votare în A.G.E.A. pot fi obţinute prin descărcare din pagina web a S.C. ELECTROARGEŞ S.A. - www.electroarges.ro, rubrica "Comunicate elgs", începând cu data de 27.06.2016, respectiv cu data publicării Convocării completate (dacă va fi cazul) a A.G.E.A., după data expirării termenului de 15 zile calendaristice de la publicarea convocării iniţiale, prevăzut de art. 117¹ din Legea 31/1990R - începând cu data de 13.07.2016. Acestea sunt disponibile şi la sediul societăţii şi se pot obţine copii de pe acestea, în zilele cu program de lucru ale societăţii, între orele 10.00-15.00, până la data de 21.07.2016, inclusiv, de la Secretariatul tehnic.

# Acţionarii îndreptăţiţi, conform prevederilor art. 117¹ din Legea 31/1990R, pot solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., care trebuie să fie însoţite de proiecte de hotărâre şi dovada deţinerii a minim 5% din capitalul social al S.C. ELECTROARGEŞ S.A., având data şi ora de înregistrare la Secretariatul tehnic până cel târziu data de 08.07.2016, ora 15.00.

# Acţionarii persoane fizice vor face dovada prezenţei la A.G.E.A. cu documentul de identitate, prin verificarea existenţei în Registrul acţionarilor la data de referinţă. 

Acţionarii persoane juridice vor participa la A.G.E.A. prin reprezentantul legal sau persoana fizică împuternicită să-i reprezinte în adunare, în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM 6/2009 şi Dispunerii de măsuri 26/20.12.2012, care vor depune la Secretariatul tehnic  documente doveditoare în acest sens - document identitate al reprezentantului, copie de pe C.U.I, Certificat constatator sau împuternicire dată de organul de conducere administrativă pentru această adunare. Este necesară prezenţa acţionarului în Registrul acţionarilor la data de referinţă.

# Acţionarii pot fi reprezentaţi în A.G.E.A. din 25/26.07.2016 prin Procuri generale sau Procuri speciale. Modul de întocmire, data întocmirii procurilor generale şi procurilor speciale de reprezentare în A.G.E.A., persoanele desemnate să reprezinte acţionarii şi modul de votare trebuie să respecte prevederile Legii 31/1990R, 297/2004R şi Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în formă consolidată şi Dispunerea de măsuri 26/20.12.2012.

Notificăm: Procurile speciale semnate şi ştampilate, în original, de către acţionarul sau reprezentantul legal al acţionarului (în cazul persoanelor juridice), care mandatează să fie reprezentat în sedinţa A.G.E.A., din 25/26.07.2016, se vor depune la sediul societăţii, adresate Secretariatului tehnic pentru înregistrare, până cel târziu la data de 21.07.2016, ora 10.00.

Se pot transmite copii ale procurilor speciale şi documentelor însoţitoare pe e-mail, pe adresa: faxsecretariat@gmail.com, până cel târziu la data de 22.07.2016, ora 10.00.

Procurile speciale vor fi însoţite de Copie de pe documentul de identitate al acţionarului persoană fizică sau Copie de pe Certificatul Constatator eliberat de ORC, conform prev. Dispunere de măsuri a CNVM 26/20.12.2012 şi copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acţionarilor persoane juridice. Este obligatorie completarea corectă, integrală şi clară a procurilor speciale. Procurile se întocmesc în 3 exemplare, din care un exemplar se expediază la Secretariatul tehnic de la sediul S.C. ELECTROARGEŞ S.A., un exemplar va fi în posesia reprezentantului, un exemplar rămâne la acţionar. Reprezentantul mandatat trebuie să aibă capacitatea legală de exerciţiu a dreptului de vot în numele acţionarului şi să facă dovada prezenţei în A.G.E.A. prin documentul de identitate şi un exemplar din procura specială.

# Acţionarii pot să voteze în A.G.E.A. şi prin Buletin de vot prin corespondenţă, care trebuie transmis în original, autentificat prin Notariatul Public, prin poştă sau alt mijloc de transport sigur şi rapid, pe adresa S.C. ELECTROARGEŞ S.A. - Secretariat tehnic şi să sosească până cel târziu la data de 21.07.2016, ora 10.00. Modul de întocmire şi procedura de vot este asemănătoare cu aceea de la procurile speciale.

Buletinul de vot prin corespondenţă va fi însoţit de Copie de pe documentul de identitate al acţionarului persoană fizică sau Copie de pe Certificatul Constatator eliberat de ORC, conform prev. Dispunere de măsuri a CNVM 26/20.12.2012 şi copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acţionarilor persoane juridice.

# Formularele Procurilor speciale sau de Buletine de vot prin corespondenţă în limba română şi limba engleză se pot descărca de pe site-ul www.electroarges.ro, de la rubrica  "Comunicate-elgs".

# Acţionarii pot transmite în scris şi întrebări legate de documentele şi punctele de la ordinea de zi cel mai târziu până la data de 21.07.2016, ora 16.00 şi se va răspunde de către membrii C.A. în cadrul şedinţei A.G.E.A.

# Pentru informaţii suplimentare de la persoanele responsabile din societate, vă puteţi adresa la telefonul 0248/724000 sau fax: 0248/724004.

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE,

Ing. Ion GAVRILĂ