Percheziţii în Argeş, prejudiciu estimat la 5 milioane euro
# Regele romilor, Cioabă, vizat de procurori şi "călcat" de mascaţi
Ieri dimineaţă, poliţiştii din Mehedinţi şi cei din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române au efectuat 28 percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane euro prin comiterea de infracţiuni economice, evaziune fiscală şi spălarea banilor. Au fost puse în aplicare 32 mandate de aducere. Percheziţiile s-au desfăşurat în judeţele Mehedinţi, Timiş, Argeş, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj şi în municipiul Bucureşti. Vizat de procurori a fost şi autoproclamatul rege al romilor Dorin Cioabă, la locuinţa lui fiind efectuate percheziţii în acest dosar.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009-2014, reprezentanţii mai multor societăţi comerciale ar fi creat un circuit infracţional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligaţiilor fiscale. Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA şi ar fi diminuat artifical impozitul pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane euro. Ulterior, prin intermediul societăţilor comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăţilor, pentru disimularea provenienţei ilicite a banilor. Ulterior, 32 persoane au fost conduse pentru audieri la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi. Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activităţi infracţionale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
UPDATE: Surpriză de proporţii: reţinut până la urmă a fost Dorin Cioabă, nu soţia sa, Sighişoara. Vom reveni cu amănunte.
Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!
