Percheziţii în Argeş pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
# A fost vizată şi o firmă din municipiu
Ieri dimineaţă, agenţii de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul I.G.P.R. şi sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, au efectuat 36 percheziţii domiciliare la locuinţele unor persoane şi sediile unor societăţi comerciale din judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iaşi, Ialomiţa, Bacău, Vaslui, Arad, Vâlcea şi din municipul Bucureşti. Acţiunea s-a desfăşurat în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul construcţiilor. Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2012-2015, cei vizaţi, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, ar fi dezvoltat un circuit evazionist prin înregistrarea în contabilitate de achiziţii fictive de mărfuri de la furnizori. Aceştia din urmă, pentru a justifica livrările efectuate, ar fi declarat organelor fiscale achiziţii de la societăţi comerciale de tip fantomă. Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului se ridică la peste 2.175.000 lei. Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul I.G.P.R. La acţiune au participat poliţişti de investigare a criminalităţii economice din judeţele Argeş, Prahova, Giurgiu, Sibiu, Iaşi, Ialomiţa, Bacău, Vaslui, Arad, Vâlcea şi din municipul Bucureşti şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale. Zece persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş pentru audieri. Pe "surse" am aflat că vizată a fost şi o firmă de optică medicală de pe strada Cuza Vodă, din Curtea de Argeş.
Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!
