Percheziţii la grupări suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani
Marţi dimineaţă au avut loc 22 de percheziţii în Argeş, Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu şi Prahova la domiciliile unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani. "În perioada 2014-2017, cei în cauză, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, nu ar fi evidenţiat în contabilitate venituri obţinute în urma operaţiunilor cu materiale reciclabile", ne-au comunicat surse din cadrul anchetei. De asemenea, aceştia ar fi influenţat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat în sens negativ, prin înregistrarea în evidenţele contabile proprii de cheltuieli fictive. La descinderi au luat parte poliţişti din cadrul Inspectoratelor Dâmboviţa, Giurgiu, Argeş şi Prahova, precum şi de la Poliţia Capitalei, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa.
Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!
