Percheziţii în Argeş la persoane bănuite de infracţiuni economice
Azi dimineaţă, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice au efectuat 26 de percheziţii în judeţele Argeş, Ilfov, Dâmboviţa şi Prahova, dar şi în capitală, la sediile mai multor firme şi locuinţele unor persoane bănuite de crearea unui prejudiciu prin evaziune fiscală de aproape 9.000.000 de lei. Din materialul probator administrat până în prezent, au rezultat indicii că, în perioada ianuarie 2012 - ianuarie 2014, persoanele în cauză ar fi creat un sistem prin care societăţi comerciale controlate şi administrate în fapt de acestea, dar şi societăţi ce aparţineau altor persoane s-ar fi sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, respectiv de la plata TVA şi a impozitului pe profit. Activitatea infracţională se realiza prin evidenţierea în contabilitate şi în documentele legale (deconturile de TVA şi declaraţiile privind obligaţiile de plată către bugetul de stat) a unor operaţiuni nereale şi cheltuieli fictive, în baza unor relaţii cu societăţi controlate în fapt tot de persoanele bănuite. Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicită este de 8.982.728 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, eludate la plată. În vederea continuării cercetărilor, 32 de persoane au fost conduse la audieri. Echipele participante la operaţiune au fost constituite din poliţişti specializaţi din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice - IGPR, Poliţiei Capitalei şi Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Argeş, Ilfov, Dâmboviţa şi Prahova, împreună cu grupe de intervenţie din cadrul SIAS.
Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!
