CONVOCARE 

Consiliul de Administraţie al SC ELECTROARGEŞ SA (societatea are sediul în Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, judeţul Argeş, este înregistrată la ORC ARGEŞ cu nr. J03/758/1991 şi are C.U.I: 156027) , urmare a Hotărârii C.A. nr. 160 din 19.03.2015, cu respectarea prevederilor art.117 din legea 31/1990R, legii 297/2004, Regulamentelor ASF(CNVM) şi dispoziţiilor Actului Constitutiv, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR  de bilanţ , respectiv ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR în ziua de 24.04.2015, ora 10.00, la prima convocare, la sediul Societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti nr. 12, judeţul Argeş. 

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, respectiv Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, la prima convocare, acestea se convoacă în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi, în data de 25.04.2015.

A) a) ORDINEA DE ZI A  A.G.O.A din 24, 25.04.2015.

1.Dezbatere pentru aprobarea Situaţiilor financiare ale SC ELECTROARGEŞ SA.

Aprobarea de către A.G.O.A., în baza Raportului prezentat de către Direcţia Economică, a hotărârii privind:

„Acoperirea pierderii contabile provenite din trecerea la IFRS, urmare a aplicării pentru prima dată la SC ELECTROARGEŞ SA a IAS 29 – Raportarea în economiiile hiperinflaţioniste- , în sumă de 70.547.206,60, înregistrată în debitul contului 118 (Rezultat reportat privind adoptarea pentru prima dată a IAS 29’ = 70.672.173,60 lei) şi creditul contului 1175 (Rezultat reportat provenit din alte ajustări =  124.967,00 lei) cu următoarele elemente de capitaluri proprii care nu reprezintă facilitate fiscală:

- Ajustări ale capitalului social conf. IAS 29 (cont 1028) în sumă de 64.668.656,00;

- Alte rezerve destinate surselor proprii de finanţare contituite până la 31.12.2011 din profit, aprobate de AGA (cont 1068.5) în sumă de 5.878.550,60 lei.

Aprobarea de către AGOA a acestei hotărâri nu influenţează Situaţia financiară pentru anul 2014.

1.2. Aprobarea  Situaţiei financiare pentru exerciţiul financiar 2014 în baza Rapoartelor Consiliului de Administraţie şi Auditorului financiar; şi

1.3.-Aprobarea modului de repartizare a profitului net  din exerciţiul financiar 2014. 

• Propunerea Consiliului de Administraţie este ca din profitul net realizat în exerciţiul financiar 2014 să fie repartizat astfel: se repartizează pentru distribuirea de dividende suma de 4.850.135,40 lei, reprezentând un dividend brut pe acţiune de 0,06 lei, restul profitului net urmând să fie repartizat pentru rezerva de capital la dispoziţia societăţii.

•Consiliul de Administraţie informează acţionarii că propunerea detaliată a C.A. şi alte propuneri ale acţionarilor care se vor face în baza art. 117¹ din legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul www.electroarges.ro- secţiunea „comunicate elgs” , vor fi incluse în procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă şi vor fi supuse discuţiei şi votului în A.G.O.A.

2. Prezentarea şi aprobarea Situaţiei financiare consolidate a SC ELECTROARGEŞ SA pentru anul 2014 , întocmită conform standardelor IFRS şi Raportului de audit financiar aferent.

3. Descărcarea administratorilor de gestiunea  pentru exerciţiul financiar 2014.

4. Analiza şi aprobarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  pentru anul  2015.

5. Aprobarea   ca remuneraţia lunară a administratorilor  pentru anul 2015 să fie de 2.500 lei net, care va fi indexată odată cu creşterea salariilor în societate.

6. Aprobarea Organigramei SC ELECTROARGEŞ SA pentru anul 2015 şi împuternicirea C.A. să modifice Organigrama în funcţie de necesităţile economice concrete ale Societăţii.

7.  Aprobarea  Programului de investiţii pentru anul 2015 şi împuternicirea C.A. să aprobe modificarea acestui program în funcţie de necesităţile economice concrete ale Societăţii.

8.Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate şi a listei obiectelor de inventar propuse pentru casare şi valorificare prin vânzare în 2015 şi împuternicirea C.A. să aprobe valorificarea acestora în 2015 , în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competenţă a C.A. prevăzută de legile în vigoare.

9.Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administraţie în 2015 să aprobe contractarea de credite şi prelungirea liniilor de credit pentru producţie şi investiţii, gajarea de active şi cesiunea de creanţe, necesare contractării de credite, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competenţă a C.A. prevăzută de legile în vigoare.

  10. Aprobarea ca reducerile de preţ de natură comercială care vor fi practicate de SC ELECTROARGEŞ SA în 2015 şi 2016 să fie de  maxim 10 % şi numai acolo unde condiţiile de piaţă impun în mod imperativ.

11. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale în exerciţiul financiar 2015, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.

12. Imputernicirea Consiliului de Administraţie, ca în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende pentru anul 2014, să aprobe şi să întreprindă toate demersurile legale şi administrative pentru plata dividendelor către acţionari în termenul legal prevăzut de legile şi reglementările  valabile pe piaţa de capital

13. Aprobarea  ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din legea 297/2004 şi art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009 , să fie 14.05.2015, ex date să fie 13.05.2015 şi data plăţii să fie 19.05.2015, conform art. 1 din Regulamentul CNVM 6/2009 consolidat.

14. Desemnarea  secretarului C.A. ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeş şi Notariat pentru înregistrarea în vederea publicării hotărârii în Monitorul Oficial şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 24,25.04.2015.

b) ORDINEA DE ZI A  A.G.E.A. din 24,25.04.2015.

1. Aprobarea extinderii obiectului secundar de activitate al SC ELECTROARGEŞ SA cu activitatea secundară “Tratarea şi acoperirea metalelor” având codul CAEN 2561 şi modificarea Actului Constitutiv al SC ELECTROARGEŞ SA în sensul completării listei de activităţi secundare de la art. 6 din Actul Constitutiv cu:

“2561 – Tratarea şi acoperirea metalelor”. 

2. Aprobarea  ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238(1) din legea 297/2004 şi art. 5 din Regulamentul CNVM 6/2009 , să fie 14.05.2015.

3. Desemnarea  secretarului CA ca persoană împuternicită pentru demersurile la O.R.C. Argeş şi Notariat pentru înregistrarea în vederea publicării hotărârii în Monitorul Oficial şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 24,25.04.2015.

B)  NOTIFICĂRI CĂTRE ACŢIONARI CU PRIVIRE LA DESFĂŞURAREA A.G.O.A. şi A.G.E.A. :

●  Sunt îndreptătiţi să participe sau să fie reprezentaţi în A.G.O.A., A.G.E.A.  şi să voteze toţi acţionarii care sunt consemnaţi în Registrul acţionarilor SC ELECTROARGEŞ SA, listat de Societatea de Registru DEPOZITARUL CENTRAL SA Bucureşti, la data de referinţa 10.04.2015, stabilită în conformitate cu Regulamentul  CNVM nr.6/2009- forma consolidată, cu drepturile de vot conferite conform acestui registru şi prevederilor art. 203 din legea 297/2004 şi deciziile ASF(S.I.I.F) privind suspendarea drepturilor de vot valabile pentru data de desfăşurare a A.G.O.A., A.G.E.A.

● Convocarea, Materialele supuse dezbaterii şi aprobării, Proiectul de hotărâre al A.G.O.A./A.G.E.A., Modelele de Procuri speciale şi  de Buletine de vot prin corespondenţă şi Regulamentul de completare documente şi votare în A.G.O.A., A.G.E.A. pot fi obţinute prin descărcare din pagina web a SC ELECTROARGEŞ SA www.electroarges.ro, rubrica „comunicate elgs”, începând cu data de 24.03.2015, respectiv cu data publicării Convocării completate (dacă va fi cazul) a A.G.O.A., A.G.E.A., după data expirării termenului de 15 zile calendaristice de la publicarea convocării iniţiale, prevăzut de art. 117¹ din legea 31/1990R- începând cu data de 8.04.2015. Acestea sunt disponibile si la sediul societăţii şi se pot obţine copii de pe acestea , în zilele cu program de lucru ale societăţii, între orele 10.00-15.00, până la data de 22.04.2015 inclusiv , de la Secretariatul tehnic.

● Acţionarii îndreptăţiţi, conform prevederilor art. 117¹ din legea 31/1990R, pot solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., A.G.E.A. care trebuie să fie însoţite de proiecte de hotărâre şi dovada deţinerii a minim 5% din capitalul social al SC ELECTROARGEŞ SA, având data şi ora de înregistrare la Secretariatul tehnic până cel târziu data de 8.04.2015, ora 15. 

● Acţionarii persoane fizice vor face dovada prezenţei la A.G.O.A., A.G.E.A. cu documentul de identitate, prin verificarea  existenţei în Registrul acţionarilor la data de referinţă. Acţionarii persoane juridice vor participa la A.G.O.A., A.G.E.A. prin reprezentantul legal sau persoana fizică împuternicită să-i reprezinte în adunare, în conformitate cu prevederile Regulament CNVM 6/2009 şi Dispunere de măsuri 26/20.12.2012, care vor depune la Secretariatul tehnic  documente doveditoare în acest sens- document identitate al reprezentantului, copie de pe C.U.I , certificat constatator sau împuternicire dată de organul de conducere administrativă pentru această adunare. Este necesară prezenţa acţionarului în Registrul acţionarilor la data de referinţă.

● Acţionarii pot fi reprezentaţi în A.G.O.A., A.G.E.A. din 24 / 25.04.2015 prin Procuri generale sau Procuri speciale. Modul de întocmire, data întocmirii procurilor generale şi procurilor speciale de reprezentare în A.G.O.A./A.G.E.A.,  persoanele desemnate să reprezinte acţionarii si modul de votare trebuie să respecte prevederile legii 31/1990R, 297/2004R si Regulament CNVM nr. 6/2009 în formă consolidată şi Dispunerea de măsuri 26/20.12.2012.

Notificăm: Procurile speciale semnate şi ştampilate, în original , de către acţionarul sau reprezentantul legal al acţionarului (în cazul persoanelor juridice) , care mandatează să fie reprezentat în sedinţa A.G.O.A., A.G.E.A. din 24/25.04.2015, se vor depune la Sediul Societăţii, adresate Secretariatului tehnic pentru înregistrare, până cel târziu 22.04.2015, ora 10.00. Se pot transmite copii ale procurilor speciale si documentelor însoţitoare pe e-mail  pe adresa faxsecretariat@gmail.com , până cel târziu 22.04.2015, ora 10.00. Procurile speciale vor fi însoţite de copie de pe documentul de identitate al acţionarului persoană fizică sau copie de pe certificatul constatator eliberat de ORC conform prevederilor Dispunere de măsuri a CNVM 26/20.12.2012 şi copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acţionarilor persoane juridice. Este obligatorie completarea corectă , integrală şi clară a procurilor speciale. Procurile se întocmesc în 3 exemplare, din care un exemplar se expediază la Secretariatul tehnic de la sediul SC ELECTROARGEŞ SA, un exemplar va fi în posesia reprezentantului , un exemplar rămâne la acţionar. Reprezentantul  mandatat trebuie să aibă capacitatea legală de exerciţiu a dreptului de vot în numele acţionarului şi să facă dovada prezenţei în A.G.O.A., A.G.E.A. prin documentul de identitate şi un exemplar din procura specială.

● Acţionarii pot să voteze în A.G.O.A., A.G.E.A. şi prin Buletin de vot prin corespondenţă , care trebuie transmis în original, autentificat prin Notariatul Public, prin poştă  sau alt mijloc de transport sigur şi rapid, pe adresa  SC ELECTROARGEŞ SA – secretariat tehnic şi să sosească până cel târziu 22.04.2015, ora 10.00. Modul de întocmire şi procedura de vot este asemănătoare cu aceea de la procurile speciale. Buletinul de vot prin corespondenţă va fi însoţit de copie de pe documentul de identitate al acţionarului persoană fizică sau copie de pe certificatul constatator eliberat de ORC conform prevederilor Dispunere de măsuri a CNVM 26/20.12.2012 şi copie de pe documentul de identitate al reprezentantului legal, în cazul acţionarilor persoane juridice. 

●Formularele Procurilor speciale sau de Buletine de vot prin corespondenţă în limba română şi limba engleză se pot descărca de pe site-ul www.electroarges.ro-  comunicate-elgs sau primi la cerere la sediul societăţii.

● Acţionarii pot transmite în scris şi întrebări legate de documentele şi punctele de la ordinea de zi cel mai târziu pe 22.04.2015, ora 16.00 şi se va răspunde de către membrii C.A.  în cadrul şedinţei A.G.O.A., A.G.E.A.

● Pentru informaţii suplimentare de la persoanele responsabile din Societate vă puteţi adresa la telefonul 0248724000 sau fax:0248724004.