Percheziţii de amploare în Argeş: apartamente sub sechestru!
Zilele trecute, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, au efectuat 12 percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Argeş, Constanţa şi Iaşi, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Din cercetări, s-a stabilit că în perioada 2019-2020, un bărbat în vârstă de 38 de ani, din Piteşti, având calitatea de asociat la mai multe societăţi care au obiect principal de activitate jocurile de noroc, cu ajutorul altor patru persoane, ar fi încasat sume mari de bani de la patru dintre societăţi. Ulterior, banii au fost replasaţi, cu precădere în patrimoniul uneia dintre societăţi, sub explicaţia falsă de împrumuturi/creditări societate, urmărind astfel să dea o aparenţă de legalitate unor fonduri obţinute din alte activităţi ilicite (evaziune fiscală). Astfel, 10 persoane au fost aduse la sediul poliţiei pentru audieri. Pentru recuperarea prejudiciului, a fost instituită măsura sechestrului asigurător pentru bunuri în valoare totală de 2.500.000 lei (2 apartamente, 6 terenuri din mun. Piteşti). Cercetările continuă, pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale.
Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!
